Argentina multa HSBC por não prevenir lavagem de dinheiro

O Banco Central da Argentina impôs uma multa milionária à filial argentina do banco HSBC por não cumprir as normas sobre prevenção de lavagem de dinheiro. A sanção se deve ao descumprimento das normas para prevenir fraudes, vinculadas com a determinação das receitas e a capacidade econômica dos clientes, que permitam determinar a verdadeira origem dos fundos operados pelo banco.

As infrações foram detectadas nas supervisões regulares da Superintendência de Entidades Financeiras e Cambiais do Banco Central (SEFyC) sobre bancos e casas de câmbio.

Embora o valor das multas ainda não tenha sido divulgado oficialmente, fontes da SEFyC consultadas pela agência de notícias estatal “Télam” afirmaram que o montante a ser pago pelo HSBC é de 85,7 milhões de pesos (R$ 26 milhões). A sanção será repartida entre o banco (42 milhões de pesos) e os diretores (43,7 milhões de pesos).