HSBC - Banco é acusado de ‘lavar’ dinheiro das drogas e do terrorismo

O senado norte-americano acusou o maior banco da Europa, o HBSC, de lavar o dinheiro dos carteis do tráfico de drogas e de fundos suspeitos do Irã, Arábia Saudita, Ilhas Caimã ou da Síria. É a segunda vez que o banco é acusado de ligação com os cartéis do tráfico de drogas.

    Os executivos do HSBC, ignoraram sistemáticos avisos de que estavam lavando dinheiro proveniente do tráfico de droga dos cartéis mexicanos e de fundos financeiros suspeitos de financiar grupos terroristas, de acordo com uma investigação do senado norte-americano cujo relatório foi divulgado na última segunda-feira, dia 16.

O banco emitiu comunicado admitindo que não levou a sério os controles internos para examinar a proveniência do dinheiro. Os executivos do HSBC foram ao Senado dos EUA para pedir desculpas por suas atividade marginais. Esta notícia comprova que banqueiros fazem qualquer coisa para acumular riqueza, inclusive meios ilegais.